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查看PDF原文公告日期：2023-02-24
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2023-037广东国立科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司2023年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，向公司全体董事及有关人员发出“关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知”，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名。本次董事会会议由半数以上董事共同推举董事褚一凡女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》根据全体董事投票选举结果，同意褚一凡女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。简历详见公司于 2023 年 2 月9 日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号： 2023-028）。表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》同意由独立董事邹育飞先生、独立董事王秀峰先生、董事唐文先生组成公司第四届董事会审计委员会，由邹育飞先生担任主任委员。第四届董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。上述人员简历详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》根据全体董事投票表决结果，同意聘任褚一凡女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》根据全体董事投票表决结果，同意聘任李森先生、唐文先生、黄跃军先生、袁宏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》根据全体董事投票表决结果，同意聘任黄跃军先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》根据全体董事投票表决结果，同意聘任袁宏先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》根据全体董事投票表决结果，同意聘任杨洁女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。8、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》根据全体董事投票表决结果，同意高……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300716股吧 http://300716.h0.cn
公司名称：国立科技
股票代码：sz300716
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：塑料
所属地区：广东
公司全称：广东国立科技股份有限公司
英文名称：GUANGDONG GUOLI SCI&TECH CO.,LTD.
公司简介：国立科技公司专注改性环保橡塑材料的研发、生产、销售和技术服务。公司以大力推行节能低碳环保材料，发展科技产业，以推动世界绿色环保节能低碳为理念，专注低碳、环保、再生高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务，产品被广泛应用于高档鞋材、成品...
注册资本：1.6亿
法人代表：褚一凡
总 经 理：褚一凡
董 秘：黄跃军
电子信箱：ir@quanweisolar.com
